La Guardia Civil dentro del marco de la “Operación DOGA” ha detenido a una mujer e investigado a otras tres por su implicación en más de veinte delitos de estafa, hurto, blanqueo de capitales falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.
La organización ofrecía el pasado verano, falsos alquileres vacacionales a través de páginas web, logrando engañar a más de cuarenta víctimas en toda España.
Los afectados realizaban reservas y pagos online por un supuesto apartamento en un conocido complejo vacacional de la localidad de Oropesa del Mar y al llegar a su destino descubrían que el alojamiento no existía y que el contacto con el que habían gestionado la reserva ya no respondía al teléfono.
La cabecilla del grupo utilizaba identidades falsas para abrir líneas telefónicas y realizar pagos a personas con bajos recursos económicos que reclutaba para abrir cuentas bancarias donde ingresaban el dinero estafado.
Durante la operación, los agentes incautaron más de setenta tarjetas SIM, veinte teléfonos móviles de alta gama, tablets y routers wifi, documentación bancaria relevante para la investigación y dinero en efectivo.
La operación ha sido realizada por componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Oropesa del Mar con el apoyo de agentes de los Puestos Principales de la Guardia Civil de Almassora y Benicarló.
Las diligencias instruidas junto con la detenida han sido entregadas en el Juzgado nº2 de Castellón.
28 de enero de 2025.- La Guardia Civil, mediante la que se ha denominado operación IFADE-YUZUK, ha logrado desarticular una organización criminal, responsable de blanquear capitales a gran escala.
Esta investigación se inició a mediados de 2023, gracias a la identificación de actuaciones sospechosas en el marco de las labores de prevención de la Guardia Civil como Resguardo Fiscal del Estado a través de su Jefatura Fiscal y de Fronteras, sobre determinados aeropuertos españoles.
La organización prestaba un servicio de blanqueo de capitales utilizando para ello la compensación a través de criptomonedas del dinero “sucio” generado por las actividades de otras organizaciones criminales.
Este grupo realizaba una “compra” del dinero en efectivo obtenido de forma ilícita, compensándolo mediante transacciones en criptomoneda, a cambio de una comisión cobrada que oscilaba entre el 2 y el 3 %.
Seguidamente, ese dinero en efectivo era “vendido”, siendo también compensado en criptomonedas y mediando nuevas comisiones en porcentajes similares. De esta manera, la organización conseguía mantener saldo estable en las billeteras empleadas, garantizando una cadencia de entre 4 y 6 operaciones semanales, con un flujo de 3 millones de euros a la semana.
Funcionamientodelaorganizacióncriminal
En un inicio, el dinero era extraído del país en vuelos comerciales, clandestinamente o amparándose su transporte en declaraciones de movimiento de medios de pago, siendo Chipre el principal destino. Posteriormente, optaron por los transportes por carretera para la “venta” de ese dinero tanto en España como en países vecinos (Francia y Portugal).
La organización criminal, perfectamente estructurada y jerarquizada, se componía de al menos 52 miembros. Al margen, se identificaron clientes de los que recibían el dinero en efectivo, el cual tenía su origen principal en la comercialización de mercancías no sujetas a regulación especial procedente de China. Se han detectado entregas de efectivo en diferentes provincias españolas (Madrid, Barcelona, Málaga, Castellón, Valencia y Alicante), Chipre, Francia y Portugal.
La actividad previa, consistente tanto en la venta de mercancía introducida en España de manera opaca para las autoridades fiscales y aduaneras, como en la venta de productos falsificados, culmina en establecimientos situados en diferentes puntos de España como Badalona (Barcelona) y Manises (Valencia). Si bien, es en una localidad de Madrid donde se ubican la mayoría de locales involucrados.
Despliegueyresultados
El volumen de objetivos operativos, ha requerido llevar a cabo esta operación en dos fases diferenciadas. Una primera que tuvo inicio el 28 de octubre de 2024, centrada en la desarticulación de la organización criminal, con actuaciones en España, Chipre y Francia, y una segunda fase, iniciada el 19 de noviembre de 2024, focalizada en los clientes de la organización asentados en España.
La investigación ha sido llevada a cabo en las provincias de Madrid, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Málaga, Zaragoza y Santa Cruz de Tenerife.
Asimismo, ha sido necesaria la colaboración de otros organismos externos como la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la AEAT, el Servicio Ejecutivo de Prevención de Blanqueo de Capitales (SEPBLAC), la Oficina SIRENE España y la Secretaría General del Tesoro, así como analistas y especialistas en criptomoneda de EUROPOL.
A nivel internacional, el caso requirió la coordinación y concierto de las autoridades judiciales y fiscales de España, Chipre y Alemania que, junto con EUROPOL y gracias al papel de EUROJUST, propició la constitución de un equipo conjunto de investigación.
Gracias al apoyo prestado por la iniciativa “T3 TCU”, compuesta por las empresas Tron, Tether y TRM Labs, se ha logrado el bloqueo preventivo de más de 26,4 millones de USDT. Asimismo, gracias a la cooperación con la empresa de intercambio de criptomonedas Binance, se han bloqueado 29 cuentas con saldos por valor aproximado de 152.000 dólares.
De manera global, esta operación se ha saldado con los datos siguientes:
– 90 registros en total, de los cuales, 77 (entre domicilios particulares y sedes sociales) han sido realizados en España, 1 en Francia y 13 en Chipre.
– 20 personas detenidas en España, 1 en Francia y 2 en Eslovenia y 17 investigadas.
– Se han intervenido numerosos dispositivos informáticos, 36 vehículos, así como 8,2 millones de euros en efectivo. Se han intervenido o bloqueado un valor superior a los 27 millones de euros en criptomonedas, así como diversos bienes inmuebles y más de 2 millones en cuentas bancarias.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción nº 2 de El Prat de Llobregat (Barcelona), ha sido desarrollada conjuntamente por parte de la Unidad Central Operativa y Unidades del Servicio de Información de la Guardia Civil.
La Guardia Civil ha llevado a cabo un operativo contra el menudeo de drogas en la localidad de Segorbe, que se ha saldado con la detención de un joven de 27 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas al encontrar oculto dentro de su vehículo speed, hachís, marihuana y MDMA.
La actuación se realizó con motivo de los dispositivos que la Guardia Civil tiene establecidos con el fin de luchar contra el tráfico de drogas y menudeo en la provincia, durante el fin de semana los agentes realizaron diversos controles de vehículos en una zona concurrida de ocio del municipio.
Durante los dos días, los agentes incautaron un total de 30,06 gramos de marihuana, 6 pastillas de MDMA, 6,68 gramos de cocaína, 3,15 gramos de cocaína rosa, 6,98 gramos de hachís y 13,90 gramos de speed.
Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Segorbe.
La Guardia Civil de Castellón y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en una operación conjunta, han detenido a cuatro personas como presuntas autoras de un delito de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, además se han incautado cincuenta kilos de cocaína ocultos en el interior de un aparato industrial, dinero en efectivo y tres vehículos.
En el marco de sus objetivos estratégicos de lucha contra el narcotráfico, la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón y el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en la misma provincia han dirigido e impulsado la Operación “Magdalena CS/Placas”.
ModusOperandi
La actuación tuvo lugar el pasado día 20 de enero en un dispositivo de vigilancia entre la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón y la Agencia Tributaria al detectar un envío, por transporte marítimo procedente de Colombia vía Puerto de Rotterdam, sospechoso de trasladar cocaína de gran pureza oculta en el interior de una climatizadora industrial.
Una vez que la mercancía se recibió en la capital de la Plana fue transportada hasta una masía, donde se hizo cargo una persona que actuaba como testaferro. Éste, se encargó de ponerla a disposición de la organización criminal quienes trataron de trasladarla a un lavadero de coches de la localidad de Oropesa del Mar siendo interceptada por los investigadores antes de la llegada al mismo.
Actuación
Una vez frustrado el ilícito penal, se realizó un registro en el lavadero de coches obteniendo pruebas de la maquinaria específica con la que contaba esta organización para efectuar el corte de chapa y la posterior soldadura de las máquinas.
Los intervinientes tuvieron que hacer uso de radiales y otras herramientas de corte e impacto para acceder al interior y extraer los cincuenta kilos de cocaína.
De la investigación y análisis del estilo de vida de los implicados se constató que su elevado nivel de vida no era compatible con sus ingresos. En ese sentido, los investigadores descubrieron que la organización contaba con vehículos de alta gama y un importante volumen de gasto en ocio y viajes.
Se han efectuado varios registros en los que se ha localizado e incautado cincuenta kilos de cocaína, dinero en metálico y tres vehículos de alta gama además de ropa de marcas de gran prestigio.
Han sido detenidas un total de cuatro personas de entre 21 y 52 años a los que se les atribuyen los delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal y la autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión de uno de ellos.
La actuación ha sido realizada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Castellón junto con la Unidad Combinada de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria en Castellón con el apoyo de componentes del Servicio Cinológico y Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Castellón.
Dentro del dispositivo de servicios que la Guardia Civil viene desarrollando para la vigilancia de las vías de comunicación de la provincia, se ha desarticulado una banda dedicada al robo en el interior de vehículos estacionados en las áreas de servicio de la AP-7.
En una operación coordinada en la autopista AP-7 y concretamente en el área de servicio La Plana de Burriana , se han detenido a tres personas que utilizaban un inhibidor de señal para bloquear el cierre centralizado.
Uno de los detenidos sustraía los objetos de valor del interior de los coches, mientras otro actuaba como vigía y una tercera persona esperaba al volante del vehículo de huida.
Se ha incautado el dispositivo inhibidor utilizado por los integrantes de la banda. Los detenidos portaban documentación de varios países, dificultando así su identificación.
Este modus operandi, se ha popularizado entre los delincuentes de carreteras, permite cometer hechos delictivos de forma silenciosa y discreta.
Muchas víctimas no se dan cuenta del robo, incluso al llegar a su destino.
Para evitar este tipo de robos, se aconseja cerciorarse bien que el vehículo haya quedado cerrado cada vez que accionemos el cierre a distancia de la llave del turismo.
En los dos últimos dos meses unidades de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón han desarticulado dos grupos con el mismo modus operandi. La operación anterior, en diciembre del 2024, se saldó con detenciones e incautación de un dispositivo similar.
La actuación ha sido desarrollada por efectivos de la Guardia Civil del Puesto Principal de Burriana.
La Guardia Civil ha detenido a tres varones de entre 21 y 24 años como presuntos autores de dos delitos de robo con fuerza por la sustracción de más de tres toneladas de cobre en dos fábricas de las localidades de Sant Mateu y Sant Jordi.
La operación denominada “AURES” se inició con motivo de las denuncias interpuestas por dos empresas ubicadas en la zona del Baix Maestrat, a las que le habían sustraído unos 3200 kilos de cableado de cobre y causado daños por valor de 160000 euros.
Gracias a las pesquisas recabadas por los investigadores averiguaron que se trataba de un grupo criminal itinerante con residencia en la Comunidad de Madrid que operaba en la provincia de Castellón utilizando para ellos diferentes vehículos en sus desplazamientos para así dificultar la labor policial.
Finalmente, los guardias civiles lograron identificar, localizar y detener a tres jóvenes de entre 21 y 24 años a los que se les atribuyen dos delitos de robo con fuerza y pertenencia a grupo criminal, durante la actuación se incautaron 800 kilos de cableado de cobre dispuesto para su venta.
La actuación ha sido realizada por el Equipo ROCA de la Guardia Civil de Vinaròs.
La Guardia Civil ha investigado a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de receptación por transportar en su vehículo 100 kilos de algarroba de procedencia ilícita.
La actuación tuvo lugar el pasado día 15 de enero cuando los agentes observaron un vehículo que transportaba en los asientos traseros y de forma irregular varios bultos de grandes dimensiones, por este motivo verificaron el contenido de los mismos tratándose de una gran cantidad de algarroba.
La conductora explicó a los agentes que la algarroba procedía del terreno de una amiga y que su destino era una empresa dedicada a este cultivo, lo agentes que contrastaron esta versión con la de su supuesta amiga pudieron verificar importantes contradicciones por lo que procedieron a la incautación de la mercancía.
Las dos mujeres, ambas de 46 años han sido investigadas como presuntas autoras de un delito de receptación.
La actuación ha sido realizada por componentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Vall d’uixò.
Las diligencias instruidas han sido entregadas en los Juzgados de Instrucción nº5 de Nules.
La Guardia Civil ha detenido a un varón como presunto autor de un delito de homicidio doloso y a otros dos por encubrimiento por el atropello mortal de un ciclista ocurrido en la localidad de Onda.
El suceso tuvo lugar el pasado 27 de julio en la carretera CV-191 (Onda- Ribesalbes), esa tarde la Guardia Civil de Castellón recibió un aviso a través del 112 en el que se informaba de la localización de un ciclista inconsciente o fallecido en una cuneta.
Hasta el lugar se desplazó una patrulla de la Unidad de Investigación de Siniestros Viales perteneciente al Subsector de Tráfico de la Guardia Civil de Castellón para hacerse cargo del esclarecimiento de las causas del atropello y localizar el vehículo y conductor implicado, no obstante, las primeras evidencias indicaron que podría tratarse de un delito de homicidio.
Por ese motivo se traspasó la investigación al Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana que, a pesar de tener todas las hipótesis abiertas, el homicidio doloso relacionado con un tema de drogas era la principal vía de investigación.
Supuestamente la víctima se habría dirigido al domicilio del otro implicado para sustraerle sustancias ilegales y al ser sorprendido in fraganti se inició una discusión entre ambos, la víctima saldría huyendo en su bicicleta y el agresor lo habría seguido con su vehículo y embestido por detrás a alta velocidad provocando su muerte por el impacto.
A pesar de que el presunto autor trató de ocultar y destruir pruebas así como construirse una coartada que lo exculpase del delito, los agentes en un minucioso trabajo que incluía diversos análisis técnicos, declaraciones de personas cercanas a ambos implicados y el registro de una vivienda donde se obtuvieron más evidencias esclarecedoras, los investigadores lograron esclarecer la totalidad de los hechos y proceder a la detención del presunto autor material del hecho y otras dos personas más relacionadas con lo sucedido.
Los detenidos son tres varones de entre 33 y 51 años de edad, a los que se les atribuye los delitos de homicidio doloso y encubrimiento.
Las diligencias junto con los detenidos han sido entregadas en el Juzgado de Instrucción nº5 de Nules quien ha decretado prisión para el autor material del hecho.
La actuación ha sido realizada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Burriana con la colaboración del Equipo de Investigación de Siniestros Viales del Subsector de Tráfico y el Laboratorio de Criminalística ambos de la Comandancia de la Guardia Civil de Castellón, el Equipo de Reconstrucción de Accidentes y los Departamentos de Química y Biología ambos de la Dirección General de la Guardia Civil.
Durante el pasado mes de diciembre por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil en la Comunidad Valenciana, se pusieron a disposición judicial como presuntos autores de delitos contra la seguridad vial a un total de 224 conductores: 66 por conducir sin permiso o licencia (de los cuales 29 son por pérdida total de puntos, 5 por ser privado cautelarmente por decisión judicial, 2 por ser privado definitivamente por decisión judicial y 30 por no haber obtenido nunca el permiso o licencia), 146 por hacerlo bajo los efectos de bebidas alcohólicas, 2 por exceso de velocidad, 7 por conducción temeraria, 1 por abandonar el lugar del accidente, 1 por crear un obstáculo en la calzada y 3 por conducir con drogas en el organismo.
Por provincias, en la de Valencia se actuó contra 36 conductores por carecer de permiso o licencia, 80 por conducir bajo los efectos del alcohol, 3 por conducción temeraria, 1 por abandonar el lugar del accidente y 3 conducir con drogas en el organismo.
Finalmente, en la provincia de Alicante, se actuó contra 20 conductores por carecer de permiso o licencia, 49 por conducir bajo los efectos del alcohol, 2 por conducción temeraria y 1 por crear un obstáculo en la calzada.
La institución provincial mejora cuatro cuarteles y ya tiene planificadas cuatro obras para el presente ejercicio. “Queremos que los efectivos de la Guardia Civil tengan unas condiciones dignas para trabajar y que sigan garantizando la seguridad en todos y cada uno de los rincones de la provincia”, señala Folgado
La Diputación Provincial de Castellón finaliza las obras de conservación, reparación y mejora de los cuarteles de la Guardia Civil de Torreblanca, Cabanes, Vilafamés y Peñíscola y proyecta las previstas para 2025.
El vicepresidente y responsable de Infraestructuras y Buen Gobierno, Héctor Folgado, ha visitado las obras que la institución provincial ha llevado a cabo en el acuartelamiento de la Guardia Civil de Torreblanca. Se trata de la reforma de un pabellón en el que se han construido nuevos vestuarios, tanto masculinos como femeninos y que ha supuesto una inversión de 53.000 euros.
Una actuación que, junto con las llevadas a cabo en Peñíscola, Vilafamés y Cabanes durante el ejercicio 2024, refuerza la apuesta de la Diputación de Castellón por la mejora de los cuarteles de la provincia.
“Queremos que los efectivos de la Guardia Civil tengan unas condiciones dignas para trabajar y que sigan garantizando la seguridad en todos y cada uno de los rincones de la provincia y en especial en aquellos municipios de menos población de nuestra tierra, por ello mejoramos sus instalaciones para que estén a la altura de la labor que desempeñan”, ha resaltado Folgado.
En este sentido, el vicepresidente ha expresado su satisfacción por la culminación de esta obra que “redunda en la mejora del cuartel, algo fundamental para que el personal pueda cumplir con su labor de servicio público”. La mejora se ha impulsado con el objetivo no solo de abordar los daños urgentes, sino también de optimizar las instalaciones de los profesionales de este cuerpo de seguridad pública en la provincia.
“Frente a la inacción y falta de presupuesto del Gobierno de España, desde la Diputación de Castellón, a pesar de no ser nuestra competencia, hemos invertido 220.000 euros para mejorar cuatro cuarteles en 2024 y vamos a seguir reforzando el servicio para que puedan desarrollar su labor con la mayor dignidad”, ha manifestado Héctor Folgado.
Así pues, además de la intervención llevada a cabo en Torreblanca, la institución provincial ha arreglado el cuartel de Peñíscola, Vilafamés y Cabanes. Los trabajos que se han realizado en la instalación de Peñíscola han consistido en la apertura y ejecución de huecos de ventilación accesible, en cámaras de forjados sanitarios. Asimismo, se han reforzado varios pilares y la estructura y se ha repuesto el vallado trasero.
En el caso de Vilafamés, se han reforzado las dependencias oficiales y se han ejecutado nuevos vestuarios, al igual que en Cabanes, donde se ha trabajado en la reforma de un pabellón para construir vestuarios masculinos y femeninos, solucionando así la problemática generada por su inexistencia.
“Con estas obras se ha conseguido solucionar deficiencias tan importantes como la falta de vestuarios, problemas de ventilación o la falta de adaptación a las necesidades de los agentes que cada día tienen que ofrecer un servicio tan importante en nuestra tierra”, ha recalcado el vicepresidente.
Un compromiso con la Guardia Civil
Para el equipo de Gobierno Provincial, “la Guardia Civil es un pilar esencial en nuestros municipios y queremos que cuenten con mejores recursos para ofrecer un buen servicio a la ciudadanía”, ha indicado Héctor Folgado.
Así pues, la Diputación de Castellón, en su fiel compromiso con la Guardia Civil, continuará en la realización de obras de conservación y reparación que, este año, llegarán a cuatro nuevos cuarteles de la provincia. Concretamente, los cuarteles que se beneficiarán de mejores en el presente ejercicio, tal y como ha recordado el vicepresidente y responsable del área de Infraestructuras, son los de Benassal, Benicarló, Alcalà de Xivert y Segorbe.
En cuanto a las características de cada actuación, con un presupuesto de 55.000 euros, se actuará en el cuartel de Benassal, concretamente en el refuerzo estructural, en el forjado del techo del garaje, así como actuaciones complementarias al refuerzo en patio y actuaciones complementarias al refuerzo en fachadas.
En el caso de Benicarló, las obras cuentan con un presupuesto de 65.000 euros y se va a actuar en la reforma de dependencias del puesto principal, mientras que en el caso del cuartel de Alcalà de Xivert se va a invertir 55.000 euros destinados a la reparación de azoteas y antepechos fachadas y en cubrición de balcones de últimas plantas.
Por último, para el cuartel de Segorbe se van a destinar 25.000 euros para la demolición de trasteros y adaptación de zona afectada.
Estas intervenciones, que suman un esfuerzo considerable, reflejan la continuidad y compromiso del Gobierno Provincial en mejorar las condiciones de trabajo y habitabilidad de los cuarteles de la Guardia Civil.
“Obras que tienen un impacto significativo en la funcionalidad y el confort de los cuarteles, así como en la eficiencia de los agentes que trabajan allí”, ha expresado Héctor Folgado, quien ha valorado la labor que realiza la Guardia Civil en los municipios de la provincia. “Un trabajo fundamental para garantizar el bienestar y la seguridad de todos los vecinos y vecinas de Castellón”.
